證券代碼：603021???????證券簡稱：山東華鵬??????公告編號：臨?2023-037

??????????????山東華鵬玻璃股份有限公司

【資料圖】

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2023?年?4?月?20?日

(二)?股東大會召開的地點：山東省榮成市石島龍云路?468?號七樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

總數的比例（%）

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??????本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。會議由董事會召集，董事長崔志強主持會議。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??????《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合相關

法律、法規規定的議案》

????審議結果：通過

表決情況：

???????????????同意????????????????????????反對????????????????棄權

股東類型

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對????????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

地點

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對????????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

價格

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0????????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意????????????????????????反對?????????????棄權

?????????票數??????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權

???????????票數?????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

??????《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成關聯

交易的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權

???????????票數?????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權

???????????票數?????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

以及<業績補償協議>的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型?????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權

???????????票數?????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

一條的規定的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權

??????????票數?????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

十三條的規定的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權

??????????票數?????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

三條的規定及<上海證券交易所上市公司重大資產重組審核規則>第十條的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意???????????????????????反對?????????????棄權

??????????票數?????????比例（%）??????????票數???????比例（%）?票數??????比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018??????320,660????0.4982???0?????0.0000

的其他發行條件、相關板塊定位，以及上海證券交易所規定的具體條件的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意?????????????????????????反對?????????????棄權

??????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數??????????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018?320,660??????????0.4982????0????0.0000

???????《關于公司本次交易符合<上市公司證券發行注冊管理辦法>相關

規定的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意?????????????????????????反對?????????????????棄權

??????????票數??????????比例（%）???????????票數????比例（%）?票數?比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018????320,660????????0.4982???0????0.0000

——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管>第十二條不得參與任何上市

公司重大資產重組情形的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意?????????????????????????反對?????????????棄權

??????????票數??????????比例（%）???????票數????????比例（%）?票數??????????比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018?320,660??????????0.4982????0????0.0000

???????《關于本次交易符合<上市公司監管指引第?9?號——上市公司籌劃

和實施重大資產重組的監管要求>第四條規定的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

效性的說明的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

施的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

告的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型?????????同意???????????????????????????反對????????????????棄權

?????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

?????????票數???????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股?????141,904,856????99.7745???320,660????????0.2255???0????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

??????????票數??????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股??????64,051,800????99.5018???320,660????????0.4982???0????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型???????????同意??????????????????????????反對????????????????棄權

??????????票數??????????比例（%）???????????票數???比例（%）?票數?比例（%）

?A股??????89,177,776????99.6417???320,660????????0.3583???0????0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型??????????????同意???????????????????????????????反對????????????????????????棄權

????????????票數???????????比例（%）???????????????票數??????比例（%）?票數?比例（%）

??A股???????141,904,856????99.7745???????320,660?????????????0.2255???????0???????0.0000

(二)????涉及重大事項，5%以下股東（不含董監高）的表決情況

??????????????????????????????同意????????????????????????反對????????????????????棄權

議案

????????議案名稱???????????????????????比例?????????????????????????比例??????????????????比例

序號???????????????????????票數???????????????????????票數?????????????????????票數

???????????????????????????????????（%）????????????????????????（%）?????????????????（%）

???????《關于本次發行

???????股份及支付現金

???????購買資產并募集

???????配套資金符合相

???????關法律、法規規定

???????的議案》

???????本次交易方案概

???????況

???????發行股份及支付

???????標的資產

???????發行股份及支付

???????現金購買資產的

???????交易價格及支付

???????方式

???????發行股份及支付

???????現金購買資產的

???????發行股份的種類、

???????面值及上市地點

???????發行股份及支付

???????現金購買資產的

???????發行方式及發行

???????對象

???????發行股份及支付

???????現金購買資產的

???????定價依據、定價基

???????準日及發行價格

???????發行股份及支付

???????發行數量

???????發行股份及支付

???????現金購買資產的

???????鎖定期

???????過渡期損益及滾

???????排

???????募集配套資金的

???????面值及上市地點

???????募集配套資金的

???????對象

???????募集配套資金的

???????方式

???????募集配套資金的

???????發行數量

???????募集配套資金的

???????期

???????募集配套資金用

???????途

???????本次交易的決議

???????有效期

???????《關于本次發行

???????股份及支付現金

???????配套資金構成關

???????聯交易的議案》

???????《<山東華鵬玻璃

???????股份有限公司發

???????行股份及支付現

???????金購買資產并募

???????集配套資金暨關

???????聯交易報告書（草

???????案）>及其摘要的

???????議案》

???????《關于簽署附條

???????件生效的<發行股

???????份及支付現金購

???????買資產的協議>以

???????及<業績補償協

???????議>的議案》

?????《關于公司本次

?????交易符合<上市公

?????管理辦法>第十一

?????條的規定的議案》

?????《關于公司本次

?????交易符合<上市公

?????司重大資產重組

?????管理辦法>第四十

?????三條的規定的議

?????案》

?????《關于公司本次

?????交易符合<上市公

?????司重大資產重組

?????管理辦法>第十三

?????證券交易所上市

?????公司重大資產重

?????組審核規則>第十

?????條的議案》

?????《關于公司本次

?????交易符合<首次公

?????開發行股票注冊

?????管理辦法>規定的

?????關板塊定位，以及

?????上海證券交易所

?????規定的具體條件

?????的議案》

?????《關于公司本次

?????交易符合<上市公

?????管理辦法>相關規

?????定的議案》

?????《關于本次交易

?????相關主體不存在

?????依據<上市公司監

?????管指引第?7?號

?????——?上?市?公?司?重

?????大資產重組相關

?????股票異常交易監

?????管>第十二條不得

?????參與任何上市公

?????司重大資產重組

?????情形的議案》

?????《關于本次交易

?????符合<上市公司監

?????管指引第?9?號

?????——?上?市?公?司?籌

?????劃和實施重大資

?????產重組的監管要

?????求>第四條規定的

?????議案》

?????《關于本次交易

?????履行法定程序完

?????交法律文件有效

?????性的說明的議案》

?????《關于同意山東

?????海科控股有限公

?????式增持公司股份

?????的議案》

?????《關于防范本次

?????交易攤薄即期回

?????報能力采取的措

?????施的議案》

?????《關于確保上市

?????公司填補回報措

?????施得以切實履行

?????的承諾的議案》

?????《關于確認本次

?????交易相關審計報

?????告、資產評估報告

?????的議案》

?????《關于本次交易

?????前?12?個?月?內?購

?????買、出售資產的說

?????明》

?????《關于評估機構

?????的獨立性、評估假

?????設前提的合理性、

?????目的的相關性以

?????及評估定價的公

?????允性的議案》

???????《關于公司未來

???????三?年?（?2023?年

???????-2025?年）股東回

???????報規劃的議案》

???????《關于授權董事

???????會全權辦理本次

???????交易相關事宜的

???????議案》

???????《關于簽署附生

???????效條件的<關于資

???????產出售的意向性

???????協議>的議案》

???????《關于修改<公司

???????章程>的議案》

(三)????關于議案表決的有關情況說明

有效表決權股份總數的?2/3?以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：丁秋艷、李悅巖

??????經驗證，公司?2023?年第二次臨時股東大會的召集與召開、參加會議人員與

召集人資格及表決程序與表決結果等符合法律、行政法規、《上市公司股東大會

規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

??????特此公告。

?????????????????????????????????????????????山東華鵬玻璃股份有限公司董事會

????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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