7月21日，北京一家公司的法定代表人表示對(duì)不明資金流入并不知情。另一家北京公司的工作人員否認(rèn)不明資金流入，“我們公司一個(gè)月流水一共才幾萬(wàn)塊，沒(méi)有其它的錢進(jìn)來(lái)。”

▲IGOFX在瓦國(guó)注冊(cè)的信息。網(wǎng)頁(yè)截圖

崩盤前被忽視的預(yù)警

對(duì)于IGOFX外匯交易平臺(tái)的種種問(wèn)題，在其崩盤前，并非沒(méi)有引起投資者的懷疑。

從去年底開始，一些專業(yè)人士撰文披露IGOFX平臺(tái)沒(méi)有正規(guī)且知名的監(jiān)管牌照，披著“外匯理財(cái)”的外衣，沒(méi)有任何可靠的產(chǎn)品或服務(wù)，依靠會(huì)員的資金投入盈利。甚至有專業(yè)外匯平臺(tái)在崩盤前3個(gè)月曾發(fā)布預(yù)警，希望投資者遠(yuǎn)離IGOFX。

在百度上搜索“IGOFX 騙局”等關(guān)鍵詞，在百度貼吧或是百度知道，可以查詢到大量關(guān)于“IGOFX是騙局嗎”的內(nèi)容，大多內(nèi)容集中在去年底至今年3月。

去年11月-12月，有自媒體作者發(fā)布“令人擔(dān)憂的IGOFX外匯騙局，一旦崩盤后果不堪設(shè)想”等多篇有關(guān)IGOFX的文章。作者自稱一名“真正的外匯從業(yè)人員”，文中借用多份證據(jù)直指該平臺(tái)交易數(shù)據(jù)造假，并指出該平臺(tái)就是在利用與投資者信息的不對(duì)等上做文章，來(lái)達(dá)成圈錢的目的。

外匯專業(yè)網(wǎng)站“外匯110”上，關(guān)于“IGOFX”的搜索共有36條。外匯110網(wǎng)是一家外匯交易商資料查詢和投資者維權(quán)網(wǎng)站，5年間先后曝光了600多家虛假交易商，在業(yè)內(nèi)具有較大的影響力。

最早的一條咨詢信息為去年5月30日發(fā)布，標(biāo)題為“IGOFX是黑平臺(tái)嗎?”

外匯110網(wǎng)于當(dāng)年6月1日回復(fù)稱：經(jīng)查詢獲悉IGO沒(méi)有任何監(jiān)管信息，也就是不受監(jiān)管的黑平臺(tái)。網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)也非常粗糙。請(qǐng)遠(yuǎn)離。

今年3月4日對(duì)該咨詢追加回復(fù)：經(jīng)再次查詢，IGO的監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬于離岸監(jiān)管，監(jiān)管非常寬松，一旦平臺(tái)出事，沒(méi)有地方可以進(jìn)行維權(quán)。外匯交易風(fēng)險(xiǎn)大，不存在長(zhǎng)時(shí)間都是保本盈利、穩(wěn)賺不賠的。很明顯IGOFX是傳銷模式，請(qǐng)遠(yuǎn)離!

今年3月18日，“外匯110”發(fā)布《深度揭露IGOFX金融傳銷忽悠套路》一文，起因是“近期接到了大量關(guān)于IGOFX的咨詢”。

文章通過(guò)爆料用戶提供IGOFX的各種宣傳資料，總結(jié)出了IGOFX的三種高收益騙術(shù)，包括宣傳新概念外匯跟單;上級(jí)賺取下線推薦人頭費(fèi)，級(jí)別越高收益越高;下線越多，訂單量越多，返傭收益越高。

文章稱，結(jié)合以上三招騙術(shù)的運(yùn)作方式，可以看到不管IGOFX如何宣傳，也無(wú)法掩飾傳銷詐騙本質(zhì)。事實(shí)上所有的傳銷都是這種模式，換湯不換藥。

金融傳銷的套路無(wú)外乎四個(gè)套路：高額利息或者利潤(rùn)作為誘餌;國(guó)外旅游、豪車抽獎(jiǎng)、重金線上線下廣告、名人效應(yīng)等來(lái)裝點(diǎn)門面，以顯高大上;網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)粗糙，有多個(gè)域名隨時(shí)切換，曝光一個(gè)換一個(gè);通常也會(huì)弄一個(gè)小監(jiān)管，來(lái)獲得投資者的信任。

文章最后提醒投資者，遠(yuǎn)離IGOFX金融傳銷詐騙。

一些投資者反映，他們也關(guān)注過(guò)網(wǎng)上出現(xiàn)的這些質(zhì)疑聲音，但每次一個(gè)質(zhì)疑文章發(fā)出來(lái)，就有人發(fā)布相應(yīng)的反質(zhì)疑文章進(jìn)行反駁，并指稱所謂的質(zhì)疑都是惡意中傷。

“我們也不知道哪邊是對(duì)的。”一名投資者說(shuō)，加上當(dāng)時(shí)IGOFX平臺(tái)并沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題，所以也就繼續(xù)投資，“現(xiàn)在看來(lái)那些反質(zhì)疑文章都是故意洗白的，我們被誤導(dǎo)了。”

4月底，張建也曾有過(guò)疑惑，IGOFX平臺(tái)雖然投資者眾多，但根本沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品，是一個(gè)拉人頭分錢的游戲，類似傳銷模式。不過(guò)，他依然想“以小博大，賭上一賭”。

5月1日，他原本想一次性投入5000美元，但最終只投了500美元。

他是他最后一次投錢。